金域医学:广州金域医学检验集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2024-064 广州金域医学检验集团股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日召开 2024 年第二次临时股东大会，选举产生公司第四届董事会，经公司全 体董事一致同意豁免会议通知期限，第四届董事会第一次会议于 2024 年 9 月 27 日下午在公司会议室以现场加通讯方式召开。会议由梁耀铭先生主持，本次会议 应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席本次会议。 会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票 表决方式通过以下决议： （二）审议通过《关于选举广州金域医学检验集团股份有限公司第四届董 事会战略委员会委员的议案》 经审议，第四届董事会设立战略委员会，任期与第四届董事会一致 ...