元祖股份:元祖股份第四届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2024-004 上海元祖梦果子股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次 会议（以下简称"会议"）于2024年3月22日10:00以现场与视讯方式召开，会议 通知及会议材料于2024年3月12日以电子邮件方式送达公司董事及列席会议人员。 本次会议由董事长张秀琬主持，应出席董事9名，现场出席董事4名，视讯出 席董事5名（董事郑慧明、董事苏嬉萤、董事陈兴梅、董事王名扬、董事王世铭 以视讯方式出席本次会议）。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于审议公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元 祖股份 2023 年度董事会工作报告》。 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表 ...