元祖股份:元祖股份2024年第一次独立董事专门会议决议

上海元祖梦果子股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定,上海元祖 梦果子股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次独立董事专门会议于 2024 年 3 月 22 日以现场加通讯方式召开,2024 年 3 月 12 日公司以电子邮件方 式向全体独立董事发出会议通知,会议应到独立董事 3人,实到独立董事 3人, 全体独立董事共同推举王名扬先生召集并主持本次会议。会议的召集、召开和表 决程序符合《公司章程》等规定。独立董事本着实事求是、认真负责的态度,基 于独立判断的立场,对公司第四届董事会第十二次会议相关事项进行了事前审议, 形成决议如下: 一、审议通过了《关于审议公司 2023年度关联交易执行情况及 2024 年度 日常关联交易预计报告的议案》 针对上述关联交易事项,根据与公司相关人员沟通及审阅公司提供的资料, 公司 2023年度关联交易执行情况和 2024年度日常关联交易预计情况是公司根据 以往年度同类关联交易发生情况,结合订货和采购情况发生和预计的,遵循了公 开、公平、公正的原则,关联交易所涉及的价格客观公允,为公司经营活动中产 ...