元祖股份:元祖股份董事会提名委员会议事规则（2024年3月修订）

上海元祖梦果子股份有限公司 提名委员会议事规则 上海元祖梦果子股份有限公司 提名委员会议事规则 2024年3月 1 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事和总经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组 成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公 司章程》及其他有关规定，公司董事会特设立提名委员会，并制定本会议事规则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对《公司章程》 所规定的具有提名权的提名人所提名的董事和高级管理人员的任职资格进行选择和 建议，向董事会报告，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事包括内部董事、外部董事、独立董事；高级管理人员 指：公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的 其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由由三名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任 主任委员（即召集人，下同）。 上海元祖梦果子股份有限公司 提名委员会议事规则 上海元祖梦果子股份有限公司 （三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一 ...