元祖股份:元祖股份独立董事制度（2024年3月修订）

2024年3月 1 上海元祖梦果子股份有限公司 独立董事制度 上海元祖梦果子股份有限公司 独立董事制度 上海元祖梦果子股份有限公司 独立董事制度 上海元祖梦果子股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）治理结构，促进公司规范运作，维护公司利益，保障全体股东利益， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《上市公司独立董事管 理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《上海元祖梦果子股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 公司董事会下设薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会、战略委员 会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考 核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人；审计委员会成员应当为，不在公 ...