元祖股份:元祖股份独立董事专门会议工作制度（2024年3月修订）

上海元祖梦果子股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 上海元祖梦果子股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 2024年3月 1 上海元祖梦果子股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 上海元祖梦果子股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的 作用，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市 公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《上海元祖梦果子股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情 况，特制订本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 第三条 公司根据需要召开独立董事专门会议，原则上应当于会议召开前三 日通知全体独立董事并提供相关资料和信息。如情况紧急，需要尽快召开独立董 事专门会议，经全体独立董事一致同意，可 ...