元祖股份:元祖股份第四届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2024-021 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海元祖梦果子股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次 会议（以下简称"会议"）于2024年4月26日10:00以现场与视讯方式召开，会议 通知及会议材料于2024年4月21日以电子邮件方式送达公司董事及列席会议人员。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于审议公司 2024 年第一季度报告的议案》 具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元 祖股份 2024 年第一季度报告》。 公司第四届董事会审计委员会 2024 年第二次会议对该议案进行了事前审议， 经全体委员一致通过，同意将该议案提交董事会审议。 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过。 本次会议由董事长张秀琬主持，应出席董事9名，现场出席董事2名，视讯出 席董事6名（董事郑慧明、董事苏嬉萤 ...