天永智能:第三届董事会第十二次会议决议

上海天永智能装备股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议 上海天永智能装备股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十二 次会议于2023年11月3日在公司会议室和通讯方式召开，应参加会议董事7人，实 际参加会议董事7人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事 审议，以投票表决方式，一致通过如下议案： （一）审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充 流动资金的议案》 工业自动控制装置设备项目一期项目作为募集资金投资项目经过严格的可 行性论证，该项目在规划论证阶段及上市阶段具有充分的可行性和必要性，符合 下游汽车行业产销量持续快速增长的发展趋势，较为审慎。自 2019 年起，有汽 车厂商计划停止研发燃油机的信息，但不确定，且白车身焊装业务工艺向轻量化 转变，同时为全体股东利益考虑审慎适当控制了募集资金投资项目的投资进度， 后证明公司工业自动控制装置设备项目一期项目相关的传统发动机市场的确没 有起色，且公司将业务重心转移到锂电智能装备；同时，公司非标定制化生产和 系统集成式生产的模式下，生产设备类未按照计划投入且可通过外协方式解决， 导致募集资金投资项目资金需求有节余的情形 ...