天永智能:第三届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2023-035 上海天永智能装备股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 （二）本次会议通知于2023年10月23日以电话或专人送达的方式向全体董事 发出。 （三）本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，公司监事及高 级管理人员列席了本次会议。 （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充 流动资金的议案》 具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《上海天永智能装备股份有限公司 关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（ 公告编号：2023-039）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）上海天永智能装备股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第 十二次会议（以下简称"本次会议"）于2023年11月3日以通讯方式召开， ...