天永智能:第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2023-002 上海天永智能装备股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 一、监事会会议召开情况 （一）上海天永智能股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十一次会 议（以下简称"本次会议"）于2024年1月2日以现场和通讯方式召开，会议由监 事会主席王良龙主持。 （二）本次会议通知于2023年12月22日以电话或专人送达的方式向全体监事发出。 （三）本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。 （四）本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决 议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》 监事会认为：公司本次募投项目实施期限的延长，是结合公司募投项目实际 进展情况而进行的调整，本次延期事项符合中国证监会《上市公司监管指引第2 ...