天永智能:第三届监事会第十二次会议决议公告

证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2024-011 上海天永智能装备股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）上海天永智能股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十二次会 议（以下简称"本次会议"）于2024年2月27日以现场和通讯方式召开，会议由监 事会主席王良龙主持。 （二）本次会议通知于2024年2月17日以电话或专人送达的方式向全体监事发出。 （三）本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。 （四）本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决 议合法有效。 大会决议的有效期和股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事 宜的有效期为自股东大会审议通过相关议案之日起12个月。 公司于2023年2月10日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次 会议；于2023年2月27日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于延 长2022年度非公开发行股东大会决议有效期及 ...