天永智能:2024年第一次临时股东大会会议资料

上海天永智能装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年·三月 参会须知 为维护股东的合法权益，保障股东在上海天永智能装备股份有限公司（以下 简称"公司"）股东大会会议期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议 事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》《上 市公司股东大会议事规则》、《公司章程》等有关规定，制定本须知。 一、各股东请按照本次股东大会会议通知中规定的时间和登记方法办理参加 会议手续（具体详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》，证明文件不齐或手续不全的，谢绝 参会。 会议议程 一、会议时间： (一) 现场会议：2024年3月14日（星期四）14:00 (二)网络投票：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通 过 互联网 投票 平台 的 投票时 间为 股东 大 会召开 当日的 9:15-15:00。 二、公司设立股东大会会务组，具体负责大会 ...