天永智能:审计委员会2023年度履职报告

上海天永智能装备股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证 券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《公司章程》、《审计委员会议事规则》等有关规定，上海天永智能装备股份 有限公司 （以下简称"公司"）董事会审计委员会积极开展各项工作，认真履行 职责，发挥了应有的作用。现就2023年度审计委员会履职情况作如下汇报。 一、审计委员会基本情况 审计委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事，主任委员由独立董事崔光 灿先生担任。审计委员会成员具备会计、法律、经济等方面的专业知识，能够胜 任工作职责。 2 | 会议名称 | | 召开时间 | | 出席情况 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三届董事会 | | | | | 审议通过： 1、《关于公司 | | | 2023 | 年 | 3 月 | | 2023 年第一季度内部 | | 审计委员会第 | | | | 全体委员 | 审计报告的议案》 | | 三次会议 | | 29 | 日 | | ...