天永智能:上海市广发律师事务所关于上海天永智能装备股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书

上海市广发律师事务所 关于上海天永智能装备股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：上海天永智能装备股份有限公司 上海天永智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大 会于 2024 年 5 月 29 日在上海市嘉定区汇贤路 500 号公司会议室召开。上海市广 发律师事务所经公司聘请，委派施敏律师、沈旖芸律师出席现场会议，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则 （2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规、其他规范 性文件以及《上海天永智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会 议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 一、本次股东大会的召集和召开程序 本次股东大会是由公司董事会根据 2024 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第 十五次会议决议召集。公司已于 2024 年 4 ...