天永智能:关于修订《公司章程》、制定和修订公司部分制度的公告

证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2024-038 上海天永智能装备股份有限公司 关于修订《公司章程》、制定和修订公司部分制度的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海天永智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六 次会议于 2024 年 6 月 14 日以现场结合通讯表决的方式召开，审议通过了《关于 修订〈公司章程〉部分条款的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》《关 于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》《关 于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》，内容如下： 一、修订《公司章程》部分条款情况 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第二十一条 公司根据经营和发展的需 | 第二十一条 公司根据经营和发展的需 | | 要，依照法律、法规的规定，经股东大会分 | 要，依照法律、法规的规定，经股东大会分 | | 别作出决议，可以采用下列方式增加注册资 | 别作出决议，可以采用下列方式增加注册资 | | 本： ...