金桥信息:独立董事年报工作制度（2023年12月修订）

上海金桥信息股份有限公司 独立董事年报工作制度 （2023 年 12 月修订） 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事在公司年报编制和披露过程中，应切实履行独立董事的责任和义务，勤 勉尽责，并认真编制其年度述职报告。 第三条 公司董事会秘书负责协调独立董事与公司管理层的沟通，积极为独 立董事履行职责创造必要的条件。 在公司年报编制期间，公司各职能部门、子公司和相关人员应当为独立董事 行使职权提供必要的工作条件，不得限制或阻碍独立董事了解公司经营运作情 况。 第四条 独立董事对其在公司年报编制过程中知悉的内幕信息负有保密义 务，杜绝泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为。 第二章 具体规定 第五条 独立董事应当对公司聘请的会计师事务所是否符合《证券法》，以 及为公司提供年报审计服务的注册会计师（以下简称"年审注册会计师"）的执 1 业资格进行核查。 第六条 每个会 ...