金桥信息:独立董事工作制度（2023年12月修订）

上海金桥信息股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《股票上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》（以下简称"《规范运作》"）等有关法律、法规、规范性文件和《上海 金桥信息股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实 际，制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事占公司董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计 专业人士。以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应当具备较丰富的 会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具有注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称或 者博士学 ...