金桥信息:董事会战略委员会议事规则（2023年12月修订）

上海金桥信息股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为强化上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，提高重大投资决策的效益和决策 的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）及《上海金桥信息股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，公司特设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），制定本规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门委员会，对公司长期发展战 略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 战略委员会应遵守《公司章程》及本议事规则，在董事会授权范围 内独立行使职权，并直接向董事会负责。 第二章 人员组成 (四)对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； 第四条 战略委员会成员由3名董事组成,其中应至少包括1名独立董事。 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名,并由董事会选举产生。 第六条 战略委员会设主任委员（召集人）1名,由战略委员会委员选举产生, 若公司董事长当选为战略委员会委员,则 ...