金桥信息:董事会薪酬与考核委员会议事规则（2023年12月修订）

第一条 为进一步建立健全上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度,完善公司治理结构, 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海金桥信息股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）及其它有关规定,特设立董事会薪酬与考核 委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）,并制定本议事规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会,主要负责研 究公司董事及高级管理人员的薪酬政策及构架，制定薪酬标准，审批公司董事及 高管人员的薪酬方案，负责董事和高管人员的绩效评价。 第三条 任何董事、高级管理人员不得自行厘定薪酬。独立董事薪酬由非独 立董事依据国内、国际同行业薪酬水平和参照人力资源公司提供的薪酬水平提出 方案报董事会审议。 第二章 人员组成 上海金桥信息股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第四条 薪酬与考核委员会委员由 3 名董事组成,其中独立董事 2 名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。 第六条 薪酬 ...