金桥信息:2023年第三次临时股东大会会议资料

上海金桥信息股份有限公司 （603918） 2023 年第三次临时股东大会会议资料 二〇二三年十二月 金桥信息 2023 年第三次临时股东大会会议资料 目录 | 股东大会会议须知 | | 2 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年第三次临时股东大会表决办法 | 4 | | 2023 | 年第三次临时股东大会会议议程 | 6 | | 议案一 | 关于修订《公司章程》并办理市场主体登记的议案 | 7 | | 议案二 | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 | 20 | | 议案三 | 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 | 21 | 1 金桥信息 2023 年第三次临时股东大会会议资料 股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》的有关规定，特 制定股东大会须知如下，望出席股东大会的全体人员自觉遵守。 一、会议按照法律、法规、有关规定和《公司章程》及《股东大会议事规则》 的规定进行，股东参加股东大会应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序 和议事效率为原则，合法履行发言权、质询权、表 ...