金桥信息:2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2024-013 上海金桥信息股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本次会议的召开、表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由公司董事会召集，公司董事长金 史平先生因公出差，公司董事一致推举董事、副总经理王琨先生为会议主持人。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 04 月 11 日 (二)股东大会召开的地点：上海市徐汇区田林路 487 号宝石园 25 号楼公司四楼 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 78,743,911 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数 ...