金桥信息:第五届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2024-026 上海金桥信息股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 九次会议通知和资料于 2024 年 6 月 24 日以邮件和书面方式发出，会议于 2024 年 6 月 28 日以现场和通讯相结合的方式召开。 （二）公司董事会共计 9 名董事，实际出席会议 9 名。本次会议由董事长金 史平先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。 （三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交 易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 2024 年 6 月 29 日 1、审议通过《关于公司 2022 年员工持股计划存续期延长的议案》 公司 2022 年员工持股计划的存续期将于 2024 年 7 月 29 日届满。基于公 司实际情况及二级市场环境状况等因素，结合《公司 202 ...