金桥信息:第五届董事会第二十二次会议决议公告

第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十二次会议通知和资料于 2024 年 9 月 25 日以邮件和书面方式发出，会议于 2024 年 10 月 10 日以现场和通讯相结合的方式在公司四楼会议室召开。 （二）公司董事会共计 9 名董事，实际出席会议 9 名。本次会议由董事长金 史平先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。 （三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交 易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》 证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2024-053 上海金桥信息股份有限公司 本议案已经公司第五届董事会提名委员会第三次会议审议通过。 独立董事候选人任职资格和独立性的有关材料已通过上海证券交易所审核， 本议案尚需经公司股东大会审议通过。 ...