睿能科技:睿能科技2024年第二次临时股东大会会议材料

证券代码：603933 证券简称：睿能科技 会议材料 二 O 二四年八月十九日 睿能科技 2024 年第二次临时股东大会 | | | １ 睿能科技 2024 年第二次临时股东大会 福建睿能科技股份有限公司 福建睿能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 目 录 2024 年第二次临时股东大会会议议程 会议时间：2024 年 8 月 19 日（星期一） 下午 14:00 会议地点：福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号软件园 C 区 26 号楼 公司三楼会议室 会议议程： 一、全体与会股东或股东代表、列席会议的董事、监事、高管签到。 二、见证律师确认与会人员资格。 三、宣布会议开始。 四、宣读本次股东大会相关议案： 1、《关于补选公司第四届监事会股东代表监事的议案》。 注：①上述议案已经 2024 年 8 月 1 日召开的公司第四届监事会第十二次会 议审议通过；②上述议案对中小投资者进行单独计票。具体内容详见 2024 年 8 月 2 日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及 上海证券交易所网站的公告。 五、股东或股东代表进行讨论。 十一、通过会议决议，签署会议决议 ...