博敏电子:博敏电子第五届董事会第七次会议决议公告

第五届董事会第七次会议决议公告 证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2024-017 博敏电子股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议于 2024 年 2 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。经全体董事同意，豁免 本次董事会通知时限要求。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，其中 独立董事 2 人。会议由董事长徐缓先生召集并主持，本次会议的召集、召开及表 决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。会议审 议通过了如下议案： 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、审议通过本次董事会后暂不召开公司股东大会的议案。 本次董事会审议的《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》 《关于变更注册资本暨修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》尚需提交公 1 一 ...