博敏电子:博敏电子2023年度董事会审计委员会履职情况报告

2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称《规范运 作》）以及博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）《审计委员会实施细则》 和《公司章程》的有关规定和要求，作为公司第五届董事会审计委员会委员，我 们本着勤勉尽责的工作态度，凭借扎实的专业知识和丰富的工作经验，认真履行 了审计监督职责，切实维护了公司及股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况 报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 报告期内，公司董事会审计委员会进行了换届选举，鉴于审计委员会主任委 员张荣武先生因连任公司独立董事满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》 《规范运作》等相关规定，张荣武先生不再担任公司第四届董事会独立董事、审 计委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员职务，同时委员刘燕平女士因任期届 满卸任。换届完成后，公司第五届董事会审计委员会由独立董事苏武俊先生、独 立董事洪芳女士及董事谢小梅女士三名成员组成，其中独立董事委员占审计委员 会成员总数的 2/3，主 ...