博敏电子:博敏电子第五届董事会第九次会议决议公告

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2024-034 博敏电子股份有限公司 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《2023 年度内部控制评价报告》。 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》，具体 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的相关内容。 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议分别 于 2024 年 4 月 15 日、2024 年 4 月 22 日以电子邮件和微信方式发出通知及补充 通知，于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应 出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，其中独立董事 2 人，公司全体监事、高级管 理人员列席了会议。会议由董事长徐缓先生召集并主持，本次会议的召集、召开 及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 ...