三孚股份:董事会审计委员会议事规则

第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司与 外部审计的沟通及对其的监督核查、对内部审计的监管、公司内部控制体系的评 价与完善，以及对公司正在运作的重大投资项目等进行风险分析。 唐山三孚硅业股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能,持续完善公司内控体系建设 ,确保董事会 对经理层的有效监督管理,不断完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《唐山三孚硅业股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本 议事规则。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由 3 名公司董事组成，其中至少须有 1/2 以上的委员为 公司独立董事，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会设主任 1 名，由作为会计专业人士的独立董事委员担任。 审计委员会主任由董事会委派。 第五条 审计委员会主任负责召集和主持审计委员会会议，当审计委员会主 任不能或无法履行职责时，由其指定 1 名其他委员代行其职责；审计委员会主任 既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何 1 名委员 ...