三孚股份:第四届董事会第三十二次会议决议公告

证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2023-054 唐山三孚硅业股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十二次 会议于 2023 年 9 月 27 日在公司会议室举行，本次会议采取现场和通讯表决相结 合的方式。本次董事会已于 2023 年 9 月 22 日以电子邮件、电话等方式通知全体 董事、监事、高级管理人员。会议由董事长孙任靖先生召集并主持，本次董事会 会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于董事会换届暨选举非独立董事的议案》 鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，经董事会推荐及本人同意、董事会 提名委员会审查，同意 ...