三孚股份:第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2023-063 唐山三孚硅业股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议 于 2023 年 10 月 18 日公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生第五届董事会 成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，在公司会议室举行，本次会议 采取现场和通讯表决相结合的方式。经公司全体董事共同推举，本次会议由孙任 靖先生主持，本次董事会会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事和高级管 理人员列席了本次会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 同意选举孙任靖先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会通过之 日起至第五届董事会任期届满时止。 1、审计委员会由张艳荣女士、宋晓阳先生、黄荣华先生 ...