三孚股份:第五届监事会第一次会议决议公告

证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2023-064 一、监事会会议召开情况 唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时股东大 会选举产生第五届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，第五届 监事会第一次会议于 2023 年 10 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召 开。与会监事共同推选监事王化利先生主持本次会议，本次监事会会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体监事所 持有的表决权票数 100%。 1、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 唐山三孚硅业股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 同意选举王化利先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会通过之日 起至第五届监事会任期届满时止。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 王化利，男，1972 年 ...