益丰药房:益丰药房第四届董事会第三十四次会议决议公告

证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2024-001 益丰大药房连锁股份有限公司 第四届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 9 日以电 子邮件方式发出第四届董事会第三十五次会议通知，会议于 2024 年 1 月 12 日以 现场加通讯方式召开，应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，本次 会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议 形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长高毅先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了 如下议案： 1. 《关于变更注册资本、增加经营范围及修订<公司章程>的议案》 因公司 2022 年限制性股票激励计划第二次回购与预留授予，对公司注册资 本进行变更，根据公司经营发展需要，增加经营范围，同时，参照中国证监会新 发布的《上市公司独立董事管理办法》等文件的最新规 ...