益丰药房:益丰药房2024年第一次临时股东大会会议资料

益丰大药房连锁股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 益丰大药房连锁股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 1 月 1 / 15 益丰大药房连锁股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 | 5 | | 2024 年第一次临时股东大会会议议案 | 6 | | 议案一：关于变更注册资本、增加经营范围及修订《公司章程》的议案 | 6 | | 议案二：关于修订《独立董事工作制度》的议案 15 | | 2 / 15 益丰大药房连锁股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 益丰大药房连锁股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 会议时间：2024 年 1 月 29 日 14：30 会议地点：湖南省长沙市金洲大道 68 号益丰医药物流园三楼 会议召集人：公司董事会 大会主持人：董事长高毅先生 大会议程： 一、签到、宣布会议开始 1、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时提交身份证明材料 （授权委托书、 ...