益丰药房:益丰药房第四届董事会第三十七次会议决议公告

证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2024-011 益丰大药房连锁股份有限公司 第四届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： (一)董事会会议召开情况 益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 24 日以电 子邮件方式发出第四届董事会第三十七次会议通知，会议于 2024 年 2 月 28 日以 通讯方式召开，应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，本次会议的 召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的 决议合法有效。 (二)董事会会议审议情况 本次会议由董事长高毅先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了 如下议案： 一、《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券具体方案的 议案》 公司已收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意益丰大药房连锁股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕10 9 号），同意公司向不特定对象发行可转换 ...