益丰药房:2023年度独立董事履职报告（王红霞）

益丰大药房连锁股份有限公司 2023 年度独立董事履职报告（王红霞） 作为益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《独立董事工作制度》等法律法规以及《公司章程》的规定，恪尽职 守，勤勉尽责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司及全体股东的利益。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、 基本情况 二、 独立董事年度履职情况 （一）出席会议情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 2023 年，公司共计召开了 13 次董事会会议，召开了 4 次股东大会，作为独 立董事，本人在审议提交董事会的相关事项尤其是重大事项时，与公司及相关方 保持密切沟通，细致研读相关资料，认真审议每项议案并就相关事项发表了独立 意见，对所审议的各项议案均投了同意票，充分利用自身专业知识，结合公司运 王红霞，女，中国国籍，无永久境外居留权，1979 年 7 月出生，博士后学 历，律师职称。现任中南大学副教授，博士生导师，公司独立董事。并担任公司 提名委员会召集人，审计委员会委员。 （二）履职独立性情况 营 ...