益丰药房:益丰药房2023年度董事会审计委员会履职情况报告

益丰大药房连锁股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定， 我们作为益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）现任审计委员会成员， 本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度认真、规范、有效履行审计委员会的职责， 全面关注公司的发展状况，在公司年报审计、财务信息及披露、内部审计、内部 控制等方面发挥了应有的作用。现就 2023 年度董事会审计委员会履职情况作如 下汇报： 一、董事会审计委员会基本情况 报告期内，公司第四届董事会审计委员会由独立董事易兰广先生、王红霞女 士及公司董事高毅先生 3 名成员组成。审计委员会召集人由具有专业会计资格的 独立董事易兰广先生担任。 二、董事会审计委员会年度会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 4 次会议。审计委员会委员们听 取了公司管理层关于公司财务状况、经营成果的汇报、对公司提交的定期报告、 财务报告、关联交易等相关事项进行了审议。会议具体内容如下： （一）2023 年 4 月 26 日，召开了第四届董事会 ...