益丰药房:益丰药房关于董事会、监事会换届选举的公告

| 证券代码：603939 | 证券简称：益丰药房 | 公告编号：2024-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113682 | 债券简称：益丰转债 | | 益丰大药房连锁股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 二、监事会换届选举情况 根据《公司法》《公司章程》的规定，公司第五届监事会将由 3 名监事组成， 其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鉴于益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届董 事会、监事会任期已经届满，根据《公司法》《益丰大药房连锁股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司于 2024 年 6 月 7 日召开的 第四届董事会第四十次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董 事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的 议案》，同日召开的第四届监事会第三十三次会议，审议通过了《关于监事会换 届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事 ...