益丰药房:益丰药房2024年第二次临时股东大会会议资料

益丰大药房连锁股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 益丰大药房连锁股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 2024 年 6 月 1 / 13 益丰大药房连锁股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 | | | | 2024 年第二次临时股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | | 2024 年第二次临时股东大会会议须知 | 4 | | 2024 年第二次临时股东大会会议议案 | 5 | | 议案一：关于第五届董事会董事薪酬（津贴）方案的议案 | 5 | | 议案二：关于第五届监事会监事薪酬（津贴）方案的议案 | 6 | | 议案三：关于选举第五届董事会非独立董事的议案 | 7 | | 议案四：关于选举第五届董事会独立董事的议案 | 10 | | 议案五：关于选举第五届监事会监事的议案 | 12 | 2 / 13 益丰大药房连锁股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 益丰大药房连锁股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 会议时间：2024 年 6 月 25 日 14：00 会议地点：湖南省长沙市金洲大道 68 号益丰医药物流 ...