益丰药房:益丰药房第五届董事会第一次会议决议公告

| 证券代码：603939 | 证券简称：益丰药房 | 公告编号：2024-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113682 | 债券简称：益丰转债 | | 益丰大药房连锁股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 25 日发出 第五届董事会第一次会议通知，会议于 2024 年 6 月 25 日在湖南省长沙市金洲大 道 68 号益丰医药物流园三楼会议室以现场加通讯方式召开，应出席的董事 9 人， 实际出席的董事 9 人，董事会秘书等相关人员列席会议。本次会议的召集、召开 和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由高毅先生主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案： 1.《关于豁免第五届董事会第一次会议通知期限的议案》 鉴于董事会换届选举，同意豁免召开公司本次董事 ...