雪龙集团:雪龙集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：603949 证券简称：雪龙集团 公告编号：2024-003 雪龙集团股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 雪龙集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会议于 2024 年 4 月 2 日在宁波市北仑区黄山西路 211 号公司会议室以现场结合通讯的 会议方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 22 日以专人送达、邮件等方式发出。本 次会议由公司董事长贺财霖先生召集和主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及部分高级管理人员列席。本次会议的召集和召开程序符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见 2024 年 4 月 3 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及指定媒体披露的《雪龙集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。 本议案尚 ...