长源东谷:襄阳长源东谷实业股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告

关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603950 证券简称：长源东谷 公告编号：2024-018 襄阳长源东谷实业股份有限公司 襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、监事 会的任期将于 2024 年 4 月 12 日届满。根据《公司法》《证券法》《上海证券交 易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，公司按程序进行董事会、 监事会换届选举工作。公司于 2024 年 3 月 28 日召开第四届董事会第十九次会议， 审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司 第五届董事会独立董事的议案》，同日召开第四届监事会第十九次会议，审议通 过了《关于选举公司第五届监事会监事的议案》，上述议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下： 一、董事会换届情况 公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名， 任期自公司 2023 年年度股东大会审议 ...