中创物流:中创物流股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2024-022 中创物流股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 根据中创物流股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《公司董事会 议事规则》的相关规定，公司于 2024 年 4 月 19 日下午在中创大厦 25 层会议室 以现场方式召开第四届董事会第一次会议。鉴于公司于 2024 年 4 月 19 日 15 时 召开 2023 年年度股东大会选举公司第四届董事会董事。为提高董事会决策效 率，经第四届董事会全体董事一致同意豁免会议通知时间要求，现场以口头方 式发出会议通知。 本次董事会应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，公司高级管理人员、董 事会秘书及监事列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举董事长的议案》 同意选举李松青先生为公司董事长，任期自本次董事会审 ...