中创物流:中创物流股份有限公司关于完成董事会、监事会换届及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告

证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2024-024 关于完成董事会、监事会换届及聘任高级管理人员 和证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中创物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的 议案》《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》《关于选举公司第四届监 事会股东代表监事的议案》。同日，召开了第四届董事会第一次会议和第四届监 事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举董事长的议案》《关于选举第四届 董事会战略与投资委员会委员的议案》《关于选举第四届董事会审计委员会委员 的议案》《关于选举第四届董事会提名委员会委员的议案》《关于选举第四届董 事会薪酬与考核委员会委员的议案》《关于聘任总经理的议案》《关于聘任副总 经理的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》《关于聘任财务总监的议案》《关于 聘任证券事务代表的议案》《关于选举监事会主席的议案》。此外，公司已召开 职工代表大会 ...