中创物流:中创物流股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告

一、 监事会会议召开情况 根据中创物流股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《公司监事会 议事规则》的相关规定，公司于 2024 年 4 月 19 日在中创大厦 22 层会议室以现 场方式召开第四届监事会第一次会议。鉴于公司于 2024 年 4 月 19 日 15 时召开 2023 年年度股东大会选举公司第四届监事会股东代表监事。经第四届监事会全 体监事一致同意，豁免会议通知时间要求，现场以口头方式发出会议通知。 本次监事会应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议决议 合法、有效。 证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2024-023 中创物流股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 中创物流股份有限公司监事会 2024 年 4 月 20 日 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过《关于选举监事会主席的议案》 同意选举张培城先生为公司第四届监事会 ...