中创物流:中创物流股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告

证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2024-036 中创物流股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 公司第四届董事会第三次会议于 2024 年 8 月 27 日以现场方式召开。应参 会董事 9 人，实际参会董事 9 人，公司管理人员、董事会秘书及全体监事列席 了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有 关法律法规的规定，会议决议合法、有效。 根据中创物流股份有限公司（以下简称"公司"或"中创物流"）《公司章 程》《公司董事会议事规则》的相关规定，公司于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件 方式向全体董事发出关于召开第四届董事会第三次会议的通知。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。审计委员会认为：公司 2024 年半年度报告的编制、审议程序符合 ...