国泰集团:江西国泰集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料

1 | 目录 | | --- | | 1 会议须知 | | | --- | --- | | 3 会议议程 | | | 5 关于修订《公司章程》的议案 | | | 6 关于选聘公司 2024 年度财务审计机构和内控审计机构的议案 | | | 关于为控股子公司江西澳科新材料科技股份有限公司银行综合授信额 | | | 8 度提供担保的议案 | | | 关于选举公司非独立董事的议案 | 11 | 2 江西国泰集团股份有限公司 （股票代码：603977） 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年九月 七、为提高会议议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行 表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，请股东按表决票要求填 1 会议须知 各位股东及股东代表： 为维护投资者的合法权益，确保公司本次股东大会的顺利召开， 依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等有关规定， 制定会议须知如下： 一、公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规 则》和《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。 二、公司董事会办公室具体负责会议有关程序方面的事宜。 三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护 ...