泉峰汽车:独立董事工作制度（2023年12月）

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为保证南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作，进一步完善公司治理结构，更好的维护全体股东利益，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《南京泉峰汽车精密技术股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并参照《上市公司独立董事 管理办法》《上市公司独立董事履职指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉尽职义务。独立董事 应当按照相关法律法规、《公司章程》及本制度的要求，认真履行职责，维护公 司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受侵害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人或者其他 与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司担任独立董事，并应确 保有足够的 ...