泉峰汽车:第三届董事会第十八次会议决议公告

| | | （一）审议通过《关于向下修正"泉峰转债"转股价格的议案》 为支持公司长期稳健发展，优化公司资本结构，充分维护投资者权益，公司 董事会提议向下修正"泉峰转债"的转股价格，同时提请股东大会授权董事会根 据《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 2021 年度公开发行可转换公司债券募 集说明书》中相关条款办理本次向下修正转股价格相关事宜，包括确定本次修正 后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续，授权有效期 自股东大会审议通过之日起至修正相关工作完成之日止。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会提议向下修正"泉峰转债" 转股价格的公告》。 本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。 （二）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 ...