泉峰汽车:第三届董事会第十九次会议决议公告

| | | 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十九次会议于 2024 年 6 月 7 日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开，与 会董事同意豁免本次董事会会议的提前通知期限，会议通知于 2024 年 6 月 3 日 以电子邮件方式发出。会议由董事长潘龙泉先生主持，会议应到董事 7 人，实到 董事 7 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章 程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于确定向下修正"泉峰转债"转股价格的议案》 公司 2024 年第二次临时股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价 为 9.19 元/股，前一个交易日公司股票交易均价为 8.12 元/股，根据《南京泉峰 汽车精密技术股份有限公司 2021 年度公开发行可转换公司债券募集说明书》的 相关条款，本次修正后"泉峰转债" ...