丸美股份:广东丸美生物技术股份有限公司董事会议事规则

广东丸美生物技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的职责和权限，规范董事会内部机构、议事及决策程序，保障董事会高效、有 序运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《广东丸美生物技术股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的规定，制定《广东丸美生物技术股份有限公司董事会议事 规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司设董事会，董事会受股东大会委托，负责经营管理公司的法 人财产，是公司的经营决策中心，对股东大会负责。 第三条 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的内部机构设置、 召集、召开、议事及表决程序的具有约束力的法律文件。 第二章 董 事 违反本条规定选举董事的，该选举无效。董事在任职期间出现本条情形的， 第 1 页 共 15 页 第四条 董事为自然人，有下列情形之一的，不得担任董事： （一） 具有《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形 之一者； （二） 被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员 的市场禁入措施，期限尚未届 ...